Nos especializamos en las siguientes Áreas
Nuestro equipo tiene trayectoria nacional, e internacional (Ver Experiencia del Estudio), en las siguientes áreas.
Derechos humanos e interés público
Recuperación de activos derrivados del crimen
Metaverso, NFT y blockchain
Derecho Internacional
El derecho internacional está formado por las normas jurídicas internacionales que regulan las leyes de los Estados. Los acuerdos y tratados internacionales, las notas diplomáticas, las enmiendas y los protocolos forman parte de esta rama del derecho.
– Extradiciones y cooperación internacional en materia penal.
– Litigación ante el Sistema Interamericano por violaciones a las garantías del derecho penal, procesal penal y derechos humanos.
– Sistemas de protección de Derechos Humanos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
– Mecanismos de mediación en materia de fraude corporativo, corrupción pública y privada y responsabilidad penal empresaria, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
– Representaciones ante la Corte Penal Internacional (CPI).
– Corrupción y Soborno Transnacional.
– Negociaciones y financiación internacional.
– Recupero de activos derivado de delitos transnacionales u off-shore.
– Ejecución de sentencias internacionales.
– Asesoramiento a países, organismos internacionales y ONGs en la prevención del lavado de dinero, corrupción, administración de justicia y delitos de la nueva criminalidad.
– Affidavits, recolección de evidencias en procesos internacionales o con ejecución en otros países, tales como EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Israel, Suiza, Chile, Brasil, México y otros.
– Régimen de asilo o refugio (Ley # 26.165).
– Derecho Penal Internacional en general.
Litigios Complejos y Asesoramiento
Nuestro equipo abarca una amplia diversidad de áreas de práctica donde el objetivo común es resolver los conflictos actuales y potenciales de nuestros Clientes, incluyendo la resolución de controversias judiciales en todas las jurisdicciones de la República Argentina.
– Acciones de recupero de activos derivados del crimen (asset recovery).
– Régimen penal administrativo ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por violación ley # 25.246.
– Planteos ante la Oficina Anticorrupción (OA).
– Resolución Alternativa de Conflictos.
– Negociaciones judiciales y extrajudiciales.
– Transparencia & Compliance ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
– Ley de Abastecimiento # 20.680.
– Sanciones gubernamentales.
– Recolección de evidencias.
– Resolución Alternativa de Conflictos.
– Negociaciones judiciales y extrajudiciales.
Penal Tributario & Aduanero
El Estudio actúa activamente en defensa de los intereses de personas físicas y empresas, nacionales y extranjeras. Sus miembros poseen conocimientos y expertice en la materia relacionada con este tipo de delitos, siendo especialistas y consultores tanto en el ámbito académico como en el ejercicio de la profesión.
– Penal tributario y previsional.
– Litigios tributarios ante el Tribunal Fiscal y el fuero Penal Económico.
– Penal Aduanero.
Penal Cambiario, Bancario y Financiero
El Estudio brinda asesoramiento legal a particulares y a bancos comerciales y de inversión en los conflictos que pueden surgir con motivo de las operaciones financieras y del mercado de capitales en las que intervienen, incluyendo la defensa de sus intereses en juicio y también en el ámbito del derecho administrativo sancionador.
– Penal cambiario y bancario.
– Insider trading y delitos financieros y bursátiles.
– Régimen penal administrativo de entidades financieras ante el Banco Central de la República Argentina.
Gobierno Corporativo y Derecho Penal
El concepto de gobierno corporativo se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son los tres poderes dentro de una sociedad: los Accionistas, Directorio y Alta Administración.
– Investigaciones Corporativas.
– Responsabilidad de los Directores, Síndicos y Auditores.
– Derecho Penal en los Negocios & Derechos Humanos.
– Transparencia en las compañías de seguros y reaseguradoras.
– Implementación de programas de integridad empresaria (Ley # 27.401).
– Fraude financiero e insider trading.
– Diseño y Actualización de Programas de Ética & Compliance en la Industria Farmacéutica.
– Delitos societarios, administración desleal.
– Prevención de Riesgos penales en la empresa.
– Asesoramiento penal externo para consejos de administración.
– Defensa Penal Forense en la Empresa.
– Alertas Corporate Defense.
– Investigaciones internas de Foreign Corrupt Practices Act, OECD Convention y UK Bribery Act.
– Due diligence en anti-corrupción, lavado de activos & Responsabilidad Penal Empresa.
– Consultoría y Opiniones Legales.
Derecho Penal – práctica general -, Penal Constitucional, & Procesal Penal
El derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin entre el Estado y los particulares.
– Penal Constitucional.
– Planteos constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal, y la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.
– Práctica General del Derecho Penal.
– Delitos contra el honor, libertad de prensa y expresión.
– Delitos contra la administración pública y la administración de justicia.
– Delitos contra el medio ambiente (Ley # 24.051).
– Ciberdelincuencia & Antipiratería.
– Delitos contra la propiedad intelectual y de marcas.
– Régimen Penal de la Minoridad.
– Faltas y Contravenciones.
Investigaciones internas y fraude
La firma trabaja en asuntos penales que involucran la consultoría y representación de individuos y empresas, con soluciones diseñadas para satisfacer las demandas de cada cliente, brindando servicios tales como:
– Debida diligencia sobre activos en situación de estrés, a ser adquiridos o comercializados por nuestros clientes, enfocándonos en analizar los riesgos legales y patrimoniales derivados de procesos penales y sancionadores.
– Elaboración de opiniones legales relacionadas con asuntos penales de interés para nuestros clientes.
– Negociación de acuerdos con autoridades públicas para resolver demandas penales o sancionadoras (por ejemplo, acuerdos de declaración de culpabilidad, acuerdos de lenidad, términos de ajuste de conducta, etc.).
– Litigio penal para empresas con reclamaciones penales menos complejas, asociadas al día a día del negocio. Esto incluye la preparación de solicitudes para la apertura de una investigación, seguimiento de los procedimientos penales, seguimiento de declaraciones, respuestas a cartas oficiales de la policía o autoridades judiciales, defensa de empleados, entre otros.
Anti lavado de dinero y corrupción
Nuestro equipo de abogados tiene una amplia experiencia en brindar asesoramiento sobre actos de corrupción cometidos en América del Norte y América Latina, así como experiencia internacional en la aplicación de normas extraterritoriales.
Cortes Supremas
Nuestros servicios incluyen todas las medidas necesarias para permitir el conocimiento y juicio de los recursos de apelación, desde la preparación de embargos para aclaraciones y recursos especiales y/o extraordinarios en los tribunales de origen, hasta todas las demás medidas legales y reglamentarias aplicables al agotamiento de las instancias superiores. También abarcan los trámites en el tribunal de origen para la admisibilidad del recurso, la preparación de escritos, la celebración de audiencias, los argumentos orales y el seguimiento de las sesiones de juicio.